Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de abril de 2023 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero
Ruegos y preguntas.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 17 de marzo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Roberto Espí Domenech

 


 

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021 a las 16:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo
Subsanar, ratificar y adoptar de nuevo los acuerdos de la Junta General Ordinaria del ejercicio 2020.
Tercero
Reelección, cese y nombramiento de consejeros.
Cuarto
Delegación de facultades.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Barcelona, 26 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Roberto Espí Domenech

 


 

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